06月10日,星期三 08:56
火讯财经讯,美国华盛顿州西雅图地区居民Geoffrey K. Auyeung因参与加密货币洗钱诈骗案被判处5年监禁。检方披露,其在2022年至2024年间以油气投资名义实施诈骗,涉案资金约9710万美元。Auyeung负责接收诈骗资金,通过购入BTC、ETH、USDT、USDC等加密资产转移给同伙以掩盖流向,被起诉后仍与同伙联络,还通过妻子账户收取非法收益,至少获利400万美元佣金,目前已被没收超230万美元存款、约710万美元加密资产及一辆汽车。多数涉案资金经Gemini、Bitstamp、Coinbase等平台转为加密货币后转入币安。