10 天前

04月08日,星期三 11:56

美国财政部将发布拟议规则,要求稳定币发行商承担反洗钱和制裁合规义务

火讯财经讯,美国财政部即将发布拟议规则,要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。 据提案摘要显示,财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)与海外资产控制办公室(OFAC)将联合制定规则,明确发行商如何遵守去年通过的GENIUS Act——包括建立控制措施以阻止、冻结或拒绝可疑交易。其中,FinCEN要求发行商的反洗钱计划具备暂停被标记交易的能力,并将更多资源向高风险客户及活动倾斜。 当美国当局追查特定目标时,受监管的发行商需排查自身记录中与被标记个人或实体相关的活动;OFAC则要求发行商在一级、二级市场落实基于风险的制裁合规保障措施,识别并拒绝可能违反美国制裁规定的交易。该提案强调尊重行业特性,认为金融机构最了解自身洗钱和恐怖融资风险,维持适当反洗钱措施的公司通常不会面临执法行动。 美国财政部长Scott Bessent表示,这些举措旨在保护美国金融系统免受国家安全威胁,同时不阻碍美国企业在稳定币生态中的发展。该提案将进入公众评论期,最终确定前或进行修订。

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