04月08日,星期三 11:56
火讯财经讯,美国财政部即将发布拟议规则,要求稳定币发行商建立打击洗钱和制裁违规行为的标准。 据提案信息,财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)与海外资产控制办公室(OFAC)将联合制定规则,明确发行商需遵守去年通过的GENIUS Act的具体要求,包括建立控制措施以阻止、冻结或拒绝可疑交易。 其中,FinCEN要求发行商的反洗钱计划具备暂停被标记交易的能力,并将更多资源集中于高风险客户及相关活动;当美国当局追查特定目标时,受监管的发行商须排查自身记录中与被标记个人或实体相关的活动。 OFAC则要求发行商在一级和二级市场上落实基于风险的制裁合规保障措施,识别并拒绝可能违反美国制裁规定的交易。 该提案强调对行业的尊重,认为金融机构最了解自身的洗钱和恐怖融资风险,维持适当反洗钱措施的公司通常不会面临执法行动。美国财政部长Scott Bessent表示,这些举措将在保护美国金融系统免受国家安全威胁的同时,不妨碍美国企业在稳定币生态中的发展。 目前该提案将进入公众评论期,最终确定前可能进行修订。