201 天前

03月25日,星期三 08:10

ZachXBT:某俄籍 OTC 经纪人协助勒索软件洗钱超 470 万美元,资金链跨 BTC 至 Avalanche

火讯财经讯,链上侦探ZachXBT在X平台发文披露,俄罗斯籍场外交易(OTC)经纪人Aleksandr Khinkis涉嫌自2025年以来通过单一交易所账户,协助勒索软件团伙洗钱超470万美元,涉及三笔赎金支付共计796枚比特币。 调查显示,相关资金通过跨链路径由比特币桥接至Avalanche网络,随后分75笔转入其交易所充值地址;此外,另有约1660万美元资金当前存入去中心化借贷平台Aave,但持续被分批提现套现。 ZachXBT指出,该嫌疑人频繁在东南亚及澳大利亚活动,且个人信息曾多次出现在数据泄露事件中,跨司法辖区的情况或增加执法难度;他同时呼吁受害者及时上报相关地址,以提升资金冻结效率。

1
0
  • H100 Group 任命 Eirik Grøttum 为首席执行官

    火讯财经讯,H100 Group发布公告,任命Eirik Grøttum为新任首席执行官。Grøttum此前执掌的Moonshot AS已于昨日完成被H100收购的交易。其具备技术、金融科技、系统化交易及数字资产领域经验,曾与首席投资官Peter C. Warren共同管理比特币持仓。此外,Peter C. Warren留任首席投资官,Sander Andersen继续担任执行董事长,Johannes Wiik回归任首席运营官,负责运营、企业发展、资本市场及战略交易等事务。

    62 天前

  • Coldcard 黑客攻击损失估计达 1816 枚比特币,CryptoQuant 确认 1432 枚

    火讯财经讯,硬件钱包Coldcard遭遇黑客攻击,目前暂未确定最终损失总额。CryptoQuant经链上核验确认损失为1432枚比特币,Galaxy Research给出的高可信最低损失为1730枚比特币,其中超450枚有受害者直接报告佐证,其早前估算的1816枚为潜在数值。TRM Labs称攻击者分四阶段从超5200个地址转移约1816枚比特币,随着更多受害者披露信息,损失统计或进一步上升。

    62 天前

  • 数据:若 ETH 突破 1,981 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 9.6 亿美元

    火讯财经讯,据Coinglass数据,若ETH价格突破1981美元,主流CEX累计空单清算强度将达9.6亿美元;若ETH跌破1795美元,主流CEX累计多单清算强度将达7.38亿美元。

    62 天前

  • 数据:若 BTC 突破 67,435 美元,主流 CEX 累计空单清算强度将达 12.87 亿美元

    火讯财经讯,据 Coinglass 数据,若比特币突破 67,435 美元,主流中心化交易所累计空单清算强度将达 12.87 亿美元;反之,若比特币跌破 61,231 美元,累计多单清算强度将达 11.13 亿美元。

    62 天前

  • Websea 已上线黄金、白银 CFD 合约,最高 500 倍杠杆

    火讯财经讯,8月11日,Websea平台上线国际黄金XAU与白银XAG的CFD合约,两类合约均支持最高500倍杠杆。XAU、XAG分别为国际黄金、白银交易代码,用户可通过USDT计价的CFD合约参与贵金属价格波动,无需实际持有标的资产。平台后续将结合市场需求、流动性及风险评估,陆续拓展更多CFD交易品种,相关合约参数将根据市场风险情况动态调整,具体以平台公告为准。

    62 天前